Санкт-Петербург ул. Подвойского 38, офис 2 8 (812) 580-79-12 +7 (950) 022-66-22 info@directlex.ru
 

Те компании, которые не находятся по своему юридическому адресу, размещены на сайте ФНС России

Банк России в своем письме от 16 июня 2015 года сообщает о том, что сервис проверки информации о юридических лицах обновился на сайте ФНС России. Там обновился раздел о фирмах, по которым подтверждена информация об их не нахождении по своему юридическому адресу.

Сведения в формате Excel официально называются так: «информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует».

Банк России отмечает, что данным сервисом надлежит пользоваться поднадзорным ему организациям, либо в случаях установления новых взаимоотношений с контрагентами, либо в случаях обновления информации о клиентах, которые уже находятся на обслуживании. Информацию о не нахождении фирм по своему юридическому адресу, следует использовать при оценке риска в рамках программы противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, либо легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.

Данным сервисом, разумеется, могут пользоваться абсолютны все граждане и юридические лица, которые заинтересованы в сотрудничестве с той или иной компанией.

Комментарии vk.com

Комментарии facebook.com



29.12.2020

Режим работы ЮК "НАПРАВЛЕНИЕ" на праздничные новогодние дни:
30 и 31 декабря 2020 года  - выходной.
Ждём Вас в новом 2021 году с 11 января 2021 года!

12.05.2020

11 мая 2020 года было объявлено об окончании нерабочих дней в Российской Федерации. Ограничения в связи с распространению коронавирусной инфекции определяется в конкретных регионах Российский Федерации.

В средствах массовой информации была распространена информация о том, что суды возобновляют свою работу. Дополнительно информируем, что суды возобновили свою работы в различном режиме и с разными ограничениями.

Партнеры

Наша группа