Банк России в своем письме от 16 июня 2015 года сообщает о том, что сервис проверки информации о юридических лицах обновился на сайте ФНС России. Там обновился раздел о фирмах, по которым подтверждена информация об их не нахождении по своему юридическому адресу.
Сведения в формате Excel официально называются так: «информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует».
Банк России отмечает, что данным сервисом надлежит пользоваться поднадзорным ему организациям, либо в случаях установления новых взаимоотношений с контрагентами, либо в случаях обновления информации о клиентах, которые уже находятся на обслуживании. Информацию о не нахождении фирм по своему юридическому адресу, следует использовать при оценке риска в рамках программы противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, либо легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.
Данным сервисом, разумеется, могут пользоваться абсолютны все граждане и юридические лица, которые заинтересованы в сотрудничестве с той или иной компанией.
Комментарии facebook.com
Режим работы ЮК "НАПРАВЛЕНИЕ" на праздничные новогодние дни:
31 декабря 2021 года — выходной.
1 — 9 января 2022 года — выходной.
Ждём Вас в новом 2022 году с 10 января 2022 года!
11 мая 2020 года было объявлено об окончании нерабочих дней в Российской Федерации. Ограничения в связи с распространению коронавирусной инфекции определяется в конкретных регионах Российский Федерации.
В средствах массовой информации была распространена информация о том, что суды возобновляют свою работу. Дополнительно информируем, что суды возобновили свою работы в различном режиме и с разными ограничениями.
Комментарии vk.com